火狐体育APP召开第五届董事会第三次会议，公布2019年重大经营与审计变更事项

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火狐体育APP（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开了第五届董事会第三次会议，会议审议通过了多项涉及公司治理、财务审计及业务合作的重要议案。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，部分议案需提交股东大会审议，因此公司董事会决定召开2019年第四次临时股东大会，以履行相关决策程序。 本次会议重点审议并通过了《关于变更审计机构的议案》。为提升公司财务报告的独立性与专业性，董事会拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。普华永道中天作为国内领先的会计师事务所，具备丰富的上市公司审计经验，此次聘任有助于进一步增强公司信息披露的公信力和透明度。该议案同时经第五届监事会第三次会议审议通过，体现了公司在内部控制和合规管理方面的持续优化。 此外，会议还通过了《关于向金融机构申请不超过14.65亿元综合授信额度的议案》。为满足公司日常经营发展及资金周转需要，公司计划向多家金融机构申请总额不超过人民币14.65亿元的综合授信额度，涵盖流动资金贷款、票据承兑、保函等多种融资形式。此举将有效提升公司的资金运作能力，支持主营业务拓展和技术升级，为未来可持续发展提供坚实的资金保障。 在业务合作方面，火狐体育APP宣布将与河北津西钢铁集团股份有限公司（简称“津西股份”）及其子公司开展多项交易。公司拟向津西股份及其下属企业河北津西钢铁集团重工科技有限公司销售阀门等工业产品，预计2019年度交易金额不超过3500万元；同时，公司全资子公司江苏瑞帆节能科技服务有限公司（简称“瑞帆节能”）将向津西股份提供合同能源管理服务、设备维保服务等，预计年度交易额不超过3亿元。上述关联交易基于市场化原则进行，定价公允，有利于发挥双方产业协同效应，提升整体运营效率。 值得一提的是，本次股东大会的通知已于2019年9月7日通过电话或电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员，确保信息传递的及时性与合规性。会议召集程序符合法律法规及公司章程要求，充分保障股东知情权与表决权。 综上所述，火狐体育APP通过此次董事会会议，在财务管理、融资安排和产业链合作等方面作出重要部署，展现出公司持续推进规范化治理、强化资本运作能力和深化产业协同的战略布局。随着各项议案的逐步落地，公司将有望进一步巩固市场地位，实现高质量发展。

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